Καταδίκη δικηγόρου για φοροδιαφυγή από κέρδη στο πόκερ

Καταδίκη κορυφαίου δικηγόρου για τεράστια φοροδιαφυγή από κέρδη στο πόκερ

Ένας από τους πλέον επιφανείς νομικούς των ΗΠΑ, με δεκάδες παραστάσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο, κρίθηκε ένοχος για ομοσπονδιακές κατηγορίες φοροδιαφυγής και απάτης που σχετίζονται με κέρδη εκατομμυρίων από το πόκερ.

Σώμα ενόρκων στο Μέριλαντ καταδίκασε τον Thomas Goldstein για συνολικά 12 αδικήματα, έπειτα από δίκη που εστίασε στην απόκρυψη εσόδων από τα τυχερά παιχνίδια και στην παραποίηση οικονομικών στοιχείων.

200 Αποκλειστικά Δώρα* Χωρίς Κατάθεση

200 Αποκλειστικά Δώρα* Χωρίς ΚατάθεσηΠαίξε δωρεάν*

ΕΕΕΠ|21+|ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ*ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η ετυμηγορία απαγγέλθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Γκρίνμπελτ, μετά από διήμερη σύσκεψη των ενόρκων. Η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε έξι εβδομάδες, κατά τις οποίες εξετάστηκαν λεπτομερώς οι κατηγορίες ότι ο Goldstein απέκρυψε τεράστια ποσά από τυχερά παιχνίδια, ενώ φέρεται να υπεξαίρεσε χρήματα από τη δικηγορική του εταιρεία για να καλύψει χρέη από παρτίδες πόκερ, καταθέτοντας ψευδή στοιχεία στις φορολογικές του δηλώσεις.

Από την πλευρά του, ο Goldstein αρνήθηκε κάθε κατηγορία καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, επιλέγοντας μάλιστα να καταθέσει ο ίδιος προς υπεράσπιση του εαυτού του.

Ένοχος για σωρεία φορολογικών παραβάσεων

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε τον Goldstein ένοχο για μία κατηγορία φοροδιαφυγής, τέσσερις κατηγορίες για συνέργεια στην κατάρτιση ψευδών φορολογικών δηλώσεων, άλλες τέσσερις για εσκεμμένη καθυστέρηση καταβολής φόρων και τρεις για παροχή ψευδών στοιχείων σε αιτήσεις δανείων. Συνολικά, ο δικηγόρος βρέθηκε αντιμέτωπος με 16 κατηγορίες.

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν στοιχεία που δείχνουν ότι ο Goldstein συμμετείχε σε παιχνίδια πόκερ με εξωφρενικά πονταρίσματα, όπου διακινούνταν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2016 και μετά, έπαψε να δηλώνει και να φορολογείται για τα υπέρογκα έσοδα που αποκόμιζε από την τσόχα.

Κατά την τελική του αγόρευση, ο εισαγγελέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Sean Beaty, τόνισε πως ο κατηγορούμενος απέκρυπτε εσκεμμένα την οικονομική του δραστηριότητα. “Εξαπατούσε τους πάντες γύρω του”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Beaty, σύμφωνα με το Associated Press.

Novibet και Aircash σε μία απίθανη προσφορά*!

Novibet και Aircash σε μία απίθανη προσφορά*!Πάρε την πρσοφορά*

ΕΕΕΠ|21+|ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ*ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Υποστηρίχθηκε, επίσης, ότι ο Goldstein διοχέτευε έσοδα της δικηγορικής του εταιρείας για να καλύψει τις απώλειες στο πόκερ, τις οποίες μάλιστα εμφάνιζε παράνομα ως εταιρικά έξοδα. Παράλληλα, τονίστηκε ότι ξόδευε εκατομμύρια σε μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια, την ώρα που απέφευγε τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Η Kelly Hayes, ομοσπονδιακή εισαγγελέας του Μέριλαντ, έκανε λόγο για μια μεθοδευμένη απάτη. “Ο Goldstein επέλεξε τον δόλο αντί για την εντιμότητα, προσπαθώντας να κλέψει τον Αμερικανό φορολογούμενο ενώ έκανε χλιδάτη ζωή”, δήλωσε σε επίσημο δελτίο τύπου. “Πόνταρε στο ότι δεν θα πιαστεί, αλλά αυτό το στοίχημα το έχασε”.

Ο Beaty περιέγραψε τη δράση του ως μια “κλασική περίπτωση φοροδιαφυγής”, την οποία ο Goldstein εκτέλεσε σχεδόν στην εντέλεια. Ωστόσο, το περίτεχνο σχέδιό του άρχισε να καταρρέει όταν ένας άλλος παίκτης πόκερ, θεωρώντας ότι ο Goldstein τον εξαπάτησε, κατέφυγε στις αρχές μια παλιά οφειλή που χρονολογούνταν από το 2016.

Τα κέρδη από το πόκερ και η διπλή ζωή

Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη φανέρωσαν το ασύλληπτο μέγεθος της δραστηριότητας του Goldstein. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μόνο το 2016 ο δικηγόρος κέρδισε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια στο πόκερ, εκ των οποίων τα 22 εκατομμύρια προέρχονταν από παιχνίδια στην Ασία. Η αμερικανική κυβέρνηση υποστήριξε ότι αυτά τα κέρδη έπρεπε κανονικά να δηλωθούν και να φορολογηθούν.

Ο Goldstein κατηγορήθηκε επίσης ότι απέκρυπτε συστηματικά τα χρέη του από τον επαγγελματικό και προσωπικό του περίγυρο. Οι αρχές ανέφεραν ότι “μαγείρευε” τα οικονομικά του στοιχεία απέναντι σε λογιστές, υπαλλήλους, τράπεζες, ακόμα και πράκτορες της εφορίας.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της αγοράς κατοικίας στην Ουάσινγκτον το 2021. Προκειμένου να εξασφαλίσει δάνειο 1.98 εκατομμυρίων για ένα ακίνητο αξίας 2.6 εκατομμυρίων, ο Goldstein απέκρυψε οφειλές εκατομμυρίων, ανάμεσα στις οποίες και ένα χρέος 15 εκατομμυρίων δολαρίων από τον τζόγο. Οι ψευδείς αυτές δηλώσεις ήταν που του επέτρεψαν τελικά να πάρει την έγκριση της τράπεζας.

Απίστευτη Giga Προσφορά* Γνωριμίας

Απίστευτη Giga Προσφορά* ΓνωριμίαςΠάρε την πρσοφορά*

ΕΕΕΠ|21+|ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ*ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στους νομικούς κύκλους λόγω της αίγλης που περιέβαλε το όνομα του Goldstein. Η απαγγελία κατηγοριών πριν από έναν χρόνο άφησε άναυδους τους συναδέλφους του στην Ουάσινγκτον, οι οποίοι δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για την έκταση της ενασχόλησής του με τα τυχερά παιχνίδια.

Ο Goldstein διέγραψε μια αξιοζήλευτη πορεία, έχοντας αγορεύσει σε περισσότερες από 40 υποθέσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ πριν συνταξιοδοτηθεί το 2023. Στα πρώτα βήματα της καριέρας του, είχε μάλιστα διατελέσει μέλος της νομικής ομάδας του Al Gore κατά την ιστορική δικαστική διαμάχη για τις προεδρικές εκλογές του 2000, τις οποίες κέρδισε τελικά ο Τζορτζ Μπους.

“Ανθρώπινα λάθη και όχι δόλος”, υποστηρίζει η υπεράσπιση

Η υπερασπιστική ομάδα του Goldstein επέμεινε μέχρι τέλους ότι η υπόθεση βασίστηκε σε παρεξηγήσεις και παραλείψεις, και όχι σε εσκεμμένη απάτη. Ο συνήγορος υπεράσπισης, Jonathan Kravis, δήλωσε στους ενόρκους ότι οι αρχές έβγαλαν βιαστικά συμπεράσματα, χωρίς να εξετάσουν εις βάθος τα περίπλοκα οικονομικά στοιχεία του πελάτη του.

Σύμφωνα με τον Kravis, ο Goldstein υπέπεσε σε “αθώα λάθη” στις φορολογικές του δηλώσεις, χωρίς όμως να έχει πρόθεση να εξαπατήσει το κράτος. “Το λάθος δεν συνιστά έγκλημα”, τόνισε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της δίκης.

Κατά την κατάθεσή του, ο ίδιος ο Goldstein υποστήριξε ότι είχε δώσει σαφείς οδηγίες στους υπαλλήλους της εταιρείας του και στους εξωτερικούς λογιστές να κατηγοριοποιούν σωστά τα προσωπικά του έξοδα. Μάλιστα, προσκομίστηκε ως αποδεικτικό ένα email του 2014, στο οποίο ο ίδιος έγραφε προς υπάλληλό του: “Παίζουμε πάντα ακολουθώντας πιστά τους κανόνες”.

Όσο για την απόκρυψη των χρεών από τις αιτήσεις δανείων, ο Kravis ισχυρίστηκε ότι ο Goldstein το έπραξε από προσωπική ευαισθησία, φοβούμενος τις επιπτώσεις στην οικογένειά του. “Είχε στο μυαλό του μόνο τη σύζυγό του όταν παρέλειψε να αναφέρει τα χρέη από το πόκερ”, ανέφερε ο δικηγόρος.

Η δίκη απέκτησε χολιγουντιανό άρωμα με την κατάθεση μαρτύρων όπως ο ηθοποιός Tobey Maguire. Ο γνωστός “Spider Man”, που συμμετέχει και ο ίδιος σε παιχνίδια πόκερ, κατέθεσε ότι είχε ζητήσει τη βοήθεια του Goldstein για την ανάκτηση ενός χρέους από έναν δισεκατομμυριούχο. Παρά την ετυμηγορία των ενόρκων, ο Goldstein συνεχίζει να δηλώνει αθώος.